中访网数据 三诺生物传感股份有限公司于2025年12月修订了其董事会下设的四个专门委员会工作细则，旨在进一步完善公司治理结构，强化董事会决策与监督职能。此次修订主要依据最新的《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，对各委员会的职责权限、人员构成及议事规则进行了优化与明确。
在人员组成方面，修订后的细则规定，战略委员会由5名董事组成(含2名独立董事)，提名、薪酬与考核及审计委员会均由3名董事组成(均含2名独立董事)。其中，审计委员会召集人必须由独立董事中的会计专业人士担任，且委员会成员不得为公司高级管理人员，以增强其独立性与专业性。
职责权限方面，各委员会的权责得到进一步细化与强化。提名委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准与程序，并进行遴选审核。薪酬与考核委员会负责制定相关的薪酬政策、考核标准及股权激励计划等方案。审计委员会的监督职能被重点突出，其职责涵盖监督评估内外部审计工作、审核财务信息、监督内部控制等，并明确要求公司年度报告中需披露其履职情况。战略委员会则继续专注于公司长期发展战略及重大投资决策的研究与建议。
决策与议事程序也更为规范。细则明确了各委员会需有三分之二以上委员出席方可举行会议，决议需经全体委员过半数通过。会议记录需保存10年。同时，细则引入了回避表决机制，并规定在委员回避导致无关联委员不足半数时，相关事项应直接提交董事会审议。
此次工作细则的系统性修订哪些股票平台好，是三诺生物顺应监管要求、持续完善现代企业治理体系的重要举措，有助于提升董事会运作的规范性与有效性，强化对管理层及关键业务的监督与指导，从而保障公司长期稳健发展。
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